La "liste noire" et la "liste grise" du GAFI

Le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont faibles dans deux documents publics qui sont publiés trois fois par an. En juin 2024, le GAFI a examiné 133 pays et juridictions et en a identifié publiquement 108. Parmi ceux-ci, 84 ont procédé aux réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC/FT et ont été retirés du processus.

Juridictions à haut risque visées par un appel à action, la "liste noire"

Cette déclaration identifie les pays ou juridictions présentant de graves lacunes stratégiques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Le GAFI appelle les membres à appliquer une diligence accrue et, dans les cas les plus graves, à appliquer des contre-mesures. Cette liste est souvent désignée comme la "liste noire".

Juridictions soumises à une surveillance renforcée, la "liste grise"

Cette déclaration identifie les pays qui travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux déficiences stratégiques de leur régime de LBC/FT. Lorsqu'une juridiction est placée sous surveillance renforcée, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées. Cette liste est souvent désignée comme la "liste grise".

Ressources utiles

Revenir à la liste des tutos de l'accueil